调查发现,加拿大联邦反洗钱机构失职备受谴责

不列颠哥伦比亚省 (British Columbia) 一项为期三年的公开调查对渥太华的反洗钱制度进行了全面谴责,发现在缺乏有效的联邦执法的情况下,每年有数十亿加元的犯罪资金通过赌场、房地产和奢侈品流动。

于周三发布的卡伦委员会(Cullen Commission)最终报告呼吁省政府成立自己的情报和调查警察部门,打击大规模洗钱活动,并由立法机构的一名独立官员负责监督。

前British Columbia省最高法院法官奥斯汀·卡伦(Austin Cullen)在长达1800页的报告中写道:“皇家骑警对洗钱活动缺乏关注,导致至少自2012年以来洗钱活动无节制地增长。” 该委员会发现,对洗钱活动的调查没有持续的努力,只有少数几起重大洗钱调查进入了指控批准阶段。

信息来源:环球邮报